在网上一倍流水被黑，为啥不能出款【一倍流水出款怎么打】

银行客户那么多,会监控每个客户的现金流水吗?

答案是肯定的，银行是会监控一个人的现金流水的，前提是得满足两个条件，第一是个人存取款的业务单笔就超过二十万的，这回触发国家的反xq中心，此时就会对个人的现金流水状况进行监控。第二是必须得到国家一些相关管理机构的授权，才可以对个人流水进行监控。

很多人好奇，如果存钱进银行会不会被监控呢？回答是肯定的，只要是通过银行的钱都会被监控。但也不是每个人的账户每一笔钱都需要监控，那样银行也是忙不过来的。只有当银行账号出现异常的时候才会被监控，正常的交易存储是不会受到任何影响的。

银行流水大了会被监控吗是的，银行流水太大，交易过于频繁的情况下会被监控，一般被监控之后，银行就会将用户的非柜面业务暂停，也就是此时不能在其他渠道使用，只能本人去银行柜台，情形严重的用户，当被监控后如果涉嫌洗钱风险，银行会直接打电话给用户，需要用户去银行当面解释，然后银行卡和资金才会解冻。

银行会监控一个人的现金流水的这是很正常的，毕竟在每个人进行交易的过程中自然而然会有一些不同的或异常的交易现象。那么在这样的一个情况之下，银行通过监控异常的交易也能够及时的发现有什么违法犯罪的活动，从而能够帮助银行更好的防控风险。但是一般情况下自己普通的交易过程是不会受到任何影响的。

在网上贷款,他说我银行卡流水不够,要我交7000给他,怎么办

年龄要求：在18-55周岁之间。特别提示：有钱花谢绝向在校大学生提供消费分期贷款，如您是在校大学生，请您放弃申请。资料要求：申请过程中需要提供您的二代身份证、本人借记卡。注意：申请只支持借记卡，申请卡也为您的借款银行卡。

起诉你？那是恐吓你，因为它前面做流水的行为已经涉嫌做假，所以，他根本就没有理由起诉你。。因为他的行为已经违法。。在违法的基础上起诉，那是胡扯。他只是用这个理由来骗你继续向你交钱而已。记住一点：在贷款到达你的银行卡之前，任何索要钱款的，都是骗子。。

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代 办卡，尤其是异地办 卡是典型的骗 局。通常都是先收几百的材料费（工本费），然后寄一张卡给你（当然是假卡），但肯定无法激活，他会再让你交数千元保证金，骗多少算多少。对方是假冒担保公司名义行骗的李鬼。